FGR da a conocer que hay investigación por tres casos de presuntos actos de corrupción donde se involucra al expresidente Enrique Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo saber que están en proceso tres carpetas de investigación vinculadas con el expresidente de México; Enrique Peña Nieto, por delitos federales. En el primer caso se incluyen distintas denuncias; en las cuales, se ubica a la empresa OHL, tanto en delitos de índole patrimonial como electoral. En… More FGR da a conocer que hay investigación por tres casos de presuntos actos de corrupción donde se involucra al expresidente Enrique Peña Nieto

Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la UIF

Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación da posesión del cargo a Gómez Álvarez, quien se encuentra en funciones a partir de hoy Ciudad de México, 8 de noviembre de 2021.- Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez… More Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la UIF

UIF va por millonarias propiedades de Genaro García Luna en Miami

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ubica procesado en Nueva York, aguardando por un juicio originado por las acusaciones que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa. Según se ha informado, el individuo referido al inicio, logró acumular $10,000,000.00 en bienes inmuebles en Estados… More UIF va por millonarias propiedades de Genaro García Luna en Miami

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por evasión fiscal que supera los 400 MDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Gloria Trevi y a su marido, Armando Gómez por presunta evasión fiscal correspondiente a un monto superior a los $400,000,000.00 y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a información vertida por servidores públicos a La Jornada. Conforme a lo hecho saber por el diario citado previamente, la… More UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por evasión fiscal que supera los 400 MDP

Cierra convocatoria para 1ª certificación Antilavado de dinero de la UIF 

  La certificación de la UIF es una estrategia para reforzar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.   La UIF identificó más de 10 actividades vulnerables como: bienes raíces, venta de vehículos, joyería; notarios públicos y aduaneros entre otros.  UMx y Anade ofrecen un seminario de preparación para el primer… More Cierra convocatoria para 1ª certificación Antilavado de dinero de la UIF 

Se ha aplazado la comparecencia de Anaya hasta el 4 de octubre del presente año a las 9:00 hrs.

Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial en 2018 con el respaldo de la coalición «Por México al Frente», compareció de forma virtual en la audiencia inicial llevada acabo este jueves, ante el juez federal; Gustavo Aquiles Villaseñor; en el Reclusorio Norte, con el fin de escuchar la imputación en su contra por supuestamente recibir sobornos de… More Se ha aplazado la comparecencia de Anaya hasta el 4 de octubre del presente año a las 9:00 hrs.

Cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca permanecerán congeladas

No podrá tener acceso a sus recursos bancarios por tiempo indefinido, debido a que la se acreditó que el bloqueo a las cuentas se deriva de una petición EU El Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas negó la suspensión definitiva al gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien solicitó el descongelamiento de sus cuentas… More Cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca permanecerán congeladas

UIF bloqueó 147.7 mdp a grupos delictivos por trata de personas

Una llamada anónima de un testigo puede salvar la vida de una víctima de trata; Santiago Nieto Castillo presenta informe sobre trata La trata de personas es un delito que se ha incrementado en 29 estados de nuestro país y abarca desde delitos como esclavitud, trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de órganos y es… More UIF bloqueó 147.7 mdp a grupos delictivos por trata de personas

No serán revelados casos de financiamiento ilegal de campañas antes de la elección: Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto explica que así se evitarán interferencias del gobierno; adelantó que se congelaron cuentas y se hicieron las denuncias correspondientes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hasta después de las elecciones de este 6 de junio se darán a conocer los casos de financiamiento ilegal en campañas… More No serán revelados casos de financiamiento ilegal de campañas antes de la elección: Santiago Nieto Castillo

La UIF presenta cuarta denuncia contra Cabeza de Vaca, esta vez por peculado

El Gobernador García Cabeza de Vaca ha sido denunciado por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada. La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una cuarta denuncia contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por peculado. La denuncia plantea que García Cabeza… More La UIF presenta cuarta denuncia contra Cabeza de Vaca, esta vez por peculado