UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por evasión fiscal que supera los 400 MDP

Gobierno

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Gloria Trevi y a su marido, Armando Gómez por presunta evasión fiscal correspondiente a un monto superior a los $400,000,000.00 y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a información vertida por servidores públicos a La Jornada.

Conforme a lo hecho saber por el diario citado previamente, la denuncia fue presentada el 8 de septiembre ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que las compañías propiedad de ambos en Texas, Estados Unidos, podrían estar siendo empleadas con la meta de evadir el pago de impuestos en México.

En la querella presentada a la UIF se precisó que entre las transferencias por las que Trevi y Gómez presuntamente no habrían pagado impuestos, se encuentra una que rebasa los $7,000,000.00; la cual, habría sido útil para detectar operaciones no convencionales de los esposos mencionados reiteradamente.

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