Etiqueta: Santiago Nieto Castillo

Gdr. Mauricio Kuri González asiste a enlace matrimonial de Santiago Nieto Castillo

8 noviembre, 2021

Fotografía de Santiago Nieto Castillo.   Mauricio Kuri González, gobernador del estado de Querétaro, hizo saber que asistió al enlace matrimonial de Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordan, el cual, se efectuó en Antigua, Guatemala. Al respecto, el mandatario estatal informó que solicitó permiso al Congreso Local para aceptar la invitación a dicho evento… More Gdr. Mauricio Kuri González asiste a enlace matrimonial de Santiago Nieto Castillo

Indagar finanzas de las instituciones de educación superior no está en las funciones de la UIF: Santiago Nieto Castillo

24 septiembre, 2021

Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que la dependencia encabezada por su persona, no investigará a las universidades ni a los académicos que laboran en ellas, dicha aseveración fue vertida por el funcionario federal debido a la polémica generada con una propuesta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)… More Indagar finanzas de las instituciones de educación superior no está en las funciones de la UIF: Santiago Nieto Castillo

UIF va por millonarias propiedades de Genaro García Luna en Miami

22 septiembre, 2021

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ubica procesado en Nueva York, aguardando por un juicio originado por las acusaciones que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa. Según se ha informado, el individuo referido al inicio, logró acumular $10,000,000.00 en bienes inmuebles en Estados… More UIF va por millonarias propiedades de Genaro García Luna en Miami

Titular de la UIF recibe al alcalde de Querétaro

18 agosto, 2021

  El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a las oficinas del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para informarle del trabajo que lleva a cabo el Municipio en materia de prevención y combate a la corrupción, así como de los planes a desarrollarse en la nueva administración. Luis… More Titular de la UIF recibe al alcalde de Querétaro

«Ya no saben ni que inventar»: Francisco Javier García Cabeza de Vaca respondió a denuncia contra su primo

7 julio, 2021

“Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones”, redactó en su cuenta de Twitter el Gdr. Francisco… More «Ya no saben ni que inventar»: Francisco Javier García Cabeza de Vaca respondió a denuncia contra su primo

UIF investiga a Delegado de López Obrador en Tamaulipas, cuñado de Cabeza de Vaca

2 julio, 2021

José Ramón Gómez Leal, delegado del Gobierno federal en Tamaulipas y cuñado del Gobernador Cabeza de Vaca es investigado por la UIF. El Delegado de programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, quien es cuñado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es investigado por la… More UIF investiga a Delegado de López Obrador en Tamaulipas, cuñado de Cabeza de Vaca

UIF bloqueó 147.7 mdp a grupos delictivos por trata de personas

1 julio, 2021

Una llamada anónima de un testigo puede salvar la vida de una víctima de trata; Santiago Nieto Castillo presenta informe sobre trata La trata de personas es un delito que se ha incrementado en 29 estados de nuestro país y abarca desde delitos como esclavitud, trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de órganos y es… More UIF bloqueó 147.7 mdp a grupos delictivos por trata de personas

No serán revelados casos de financiamiento ilegal de campañas antes de la elección: Santiago Nieto Castillo

1 junio, 2021

Santiago Nieto explica que así se evitarán interferencias del gobierno; adelantó que se congelaron cuentas y se hicieron las denuncias correspondientes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hasta después de las elecciones de este 6 de junio se darán a conocer los casos de financiamiento ilegal en campañas… More No serán revelados casos de financiamiento ilegal de campañas antes de la elección: Santiago Nieto Castillo

Cabeza de Vaca está ligado a Odebrecht: Santiago Nieto Castillo

27 mayo, 2021

La UIF aseguró que una empresa del sector de la energía eólica relacionada con el Gobernador García Cabeza de Vaca tiene contacto financiero con el caso Odebrecht. Una empresa mencionada en la acusaciones contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está relacionada con el caso Odebrecht, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad… More Cabeza de Vaca está ligado a Odebrecht: Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid19; se reporta asintomático

7 mayo, 2021

Santiago Niego Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que ha dado positivo a COVID19, aunque se reporta asintomático, debe cumplir el aislamiento. «Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me… More Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid19; se reporta asintomático