Las autoridades dieron a conocer que México asumió la vicepresidencia del Gelavex; Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, agradeció la confianza en el país para secundar la presidencia de Paraguay.
México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció la confianza en México para secundar la presidencia de Paraguay de este grupo.
Nieto Castillo destacó que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional.
Con la pandemia México está viviendo un auge de fraudes financieros digitales, como usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar la COVID-19, por lo que celebró esta iniciativa regional.
MS.
